Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо місцевої компанії, яка ухилилася від сплати податків на суму 4,6 млн гривень. Спеціалізація підприємства – доставка автомобілів зі Сполучених Штатів Америки та Європейських країн за індивідуальними замовленнями.
У ході розслідування було встановлено такі ключові факти:
1. Автомобілі імпортувалися через контрольовані суб’єкти господарювання.
2. Після митного оформлення транспортні засоби продавалися за готівку.
3. Відповідні операції не відображалися у податковій звітності компанії.
Ці дії свідчать про умисне ухилення підприємства від сплати податку на додану вартість.
За результатами розслідування службова особа компанії отримала повідомлення про підозру у вчиненні злочину за частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за ухилення від сплати податків.
Крім того, упродовж слідчих дій детективи Територіального управління забезпечили повне відшкодування завданих державі збитків. Кримінальне провадження наразі передано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної особи від кримінальної відповідальності.
Джерело інформації: Бюро економічної безпеки України.
Матеріали, що можуть бути цікавими за темою:
– Ухилення від сплати податків: партнерська мережа платформи пасажирських перевезень приховала 30 млн гривень.
– Фіктивні операції та несплата податків: розслідування БЕБ у Полтавській області.
