Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування стосовно мешканця Ковеля, який незаконно ввозив автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги.
Під час слідства було встановлено такі факти:
– Обвинувачений особисто вибирав та купував транспортні засоби на території країн Європейського Союзу.
– При перетині митного кордону автомобілі декларувалися як гуманітарна допомога, з використанням реквізитів благодійної організації.
– Така схема дозволяла уникнути сплати митних платежів та податків.
– Надалі автомашини продавалися за готівку.
За рік зловмисник ввіз 11 контрабандних транспортних засобів загальною вартістю понад 2,1 мільйона гривень.
У межах досудового розслідування було зафіксовано продаж одного з автомобілів, а під час проведення обшуків вилучено ще два транспортні засоби. На конфісковане майно накладено арешт.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Фігуранту повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
1. Частина 1 статті 201-4 — контрабанда товарів.
2. Частина 1 статті 209 — легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.
Обвинувальний акт було передано до суду.
Оперативний супровід здійснювали співробітники 6-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України у взаємодії з Управлінням Служби безпеки України у Волинській області. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Волинської обласної прокуратури.
Новини та корисна інформація у оперативному режимі – приєднуйтесь до Телеграм-каналу Волинь ЗМІ.
Читайте також: Волиняни «скручують» лічильники газу, а потім змушені сплачувати значно більші суми.
