Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили одинадцять осіб, серед яких п’ятеро були працівниками “Укрзалізниці” та власники приватної фірми. Ці зловмисники налагодили схему незаконного переміщення ювелірних виробів і швейцарських годинників через державний кордон України, приховуючи їх від митного контролю.
За інформацією БЕБ, постачання коштовностей відбувалося з Об’єднаних Арабських Еміратів, Гонконгу та інших країн. Потім ці товари завозили до Польщі, де вони передавалися провідникам міжнародного пасажирського потяга маршруту Варшава-Київ/Київ-Варшава.
Слідчі встановили наступні обставини діяльності групи:
- ювелірні вироби та годинники переховувалися у конструктивних порожнинах вагонів поїзда;
- у Києві контрабандний товар реалізовувався через власний магазин з можливістю розрахунку готівкою, безготівковими коштами та криптовалютою.
Правоохоронні органи провели санкціоновані обшуки на території потяга, у магазині та житлових приміщеннях підозрюваних. За результатами операції було вилучено контрабандні вироби відомих світових брендів на суму понад 10 мільйонів доларів США, а також готівку в еквіваленті 800 тисяч доларів.
Кримінальне провадження передбачає повідомлення про підозру 11 особам за ч. 3 ст. 201-3 Кримінального кодексу України, що стосується переміщення товарів через митний кордон з ухиленням від митного контролю, вчиненого у великих масштабах організованою групою.
Рішенням суду накладено арешт на майно підозрюваних, придбане за доходи, отримані злочинним шляхом, зокрема – на автомобілі та яхту. Відносно підозрюваних застосовано запобіжні заходи.
Оперативний супровід слідчих дій забезпечували співробітники Головного управління “Д” Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, а процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.
Фото: Pixabay
