У самому центрі Києва функціонує елітний салон годинників та ювелірних прикрас, що спеціалізується на товарах відомих світових брендів, таких як Rolex, Cartier, Audemars Piguet та інших. Продавці пропонують розкішні аксесуари лише за готівку або криптовалюту, уникаючи будь-яких офіційних чеків і рахунків, таким чином ухиляючись від сплати податків. За даними правоохоронних органів, ці товари потрапляють на ринок з порушенням митного контролю.
Історія розслідування розпочалася з повідомлення від Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке виявило злочинну групу, що займалася контрабандою ювелірних виробів і годинників. Зокрема, фігуранти закуповували дорогі аксесуари за кордоном, у країнах Перської затоки, після чого транспортували їх авіаційним шляхом до Польщі. Далі товари передавали спеціальним провідникам у залізничному сполученні Варшава-Київ, обходячи митний контроль та доставляючи продукцію безпосередньо до України.
Згодом ці предмети розкоші реалізовували у бутіку Lux Groups. За словами речниці Бюро економічної безпеки Ярослави Лакійчук:
– Спочатку не сплачувалися митні платежі за товари.
– Після прибуття до країни продукція продавалася за готівку, у гривнях, доларах або криптовалюті.
– Щомісяця обсяг продажів активно коливався в межах 200-300 тисяч доларів.
– Під час святкового сезону, коли попит на ювелірні вироби зростає, обсяги збуту сягали приблизно 500 тисяч доларів на місяць.
Загальна оцінка втрат державного бюджету лише за останні роки може становити близько 100 мільйонів гривень, при цьому потенційні митні платежі, що повинні були бути сплачені, перевищують 130 мільйонів гривень.
Правоохоронці провели низку обшуків, вилучили вилучені годинники, коштовності та гроші, наклали арешти, а організаторам кримінального провадження оголосили підозри і застосували запобіжні заходи. Проте, попри викриття схеми, бізнес і досі функціонує, що підтверджують експериментальні дзвінки журналістів до магазина, де їм без проблем погодилися доставити обрану продукцію та прийняти оплату готівкою чи криптовалютою.
Менеджерка Lux Groups пояснила, що в них «немає рахунку», проте існує можливість оплатити через криптовалютний гаманець або шляхом внесення передоплати через обмін валют. Ці способи не дають змоги ідентифікувати отримувачів платежів, адже криптовалюта в Україні залишається анонімною, а перекази через обмінники вимагають лише дані платника, не розкриваючи, кому за фактом надходять кошти.
Після додаткових запитів вдалося встановити номер рахунку для передачі коштів на бронювання годинника, що належить Владиславу Ружницькому — офіційному власнику товариства з обмеженою відповідальністю «Люкс Групс». Представники магазину уникали підтвердження законності своєї діяльності, а менеджерка та охоронець не змогли назвати навіть того, хто їх найняв.
Щодо власників цього розкішного бізнесу, офіційний власник Владислав Ружницький ухилявся від коментарів та припинив спілкування з журналістами. Водночас правоохоронці вважають організатором незаконної схеми ввезення та продажу дорогих прикрас особу на ім’я Олександр Ліцкевич. Цей чоловік практично не має публічної присутності в соціальних мережах і вважається «людиною-привидом». За запитами в інтернеті можна побачити лише фальшиві фотографії, створені штучним інтелектом.
Олександра Ліцкевича часто позиціонують як експерта з елітних годинників, однак відео з його участю немає. Старше низькоякісне фото — це, мабуть, єдина справжня світлина, яку вдалося знайти серед численних штучних облич. Подібна відсутність інформації стосується й його родини.
За інформацією із джерел у правоохоронних органах, крім самого Ліцкевича, у схемі задіяна його матір Валентина Ліцкевич, на яку оформлено фізичну особу-підприємця (ФОП). Ось деякі активи Валентини Володимирівни за останні чотири роки:
– Mercedes-Benz «Кубик» 2021 року приблизною вартістю 7 000 000 гривень;
– Bentley Bentayga 2016 року вартістю близько 4 000 000 гривень;
– Bentley Continental GT 2021 року вартістю приблизно 17 000 000 гривень.
Загальна вартість автопарку сягає близько 28 мільйонів гривень.
Гроші, отримані від сумнівних операцій, Ліцкевич використовує для придбання розкішних автомобілів, але сам намагається залишатися поза увагою. Судячи з інформації, він настільки побоюється викриття, що навіть вступив у фізичний конфлікт з правоохоронцями під час обшуку на яхті, де ховався.
Правоохоронці повідомляють, що Олександр Ліцкевич разом із двома товаришами напали на двох детективів Бюро економічної безпеки та оперативника СБУ, які виконували службові завдання на судні. За заявою речниці БЕБ Ярослави Лакійчук:
– Фігуранти чинили опір, що призвело до травм співробітників.
– Поліція була викликана на місце події.
– Відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень.
– Серед постраждалих була жінка правоохоронець, яку також побили, незважаючи на те, що вона представилася і діяла згідно з посадою.
Внаслідок цього поміж справи про контрабанду та ухилення від податків Ліцкевич може опинитися за ґратами на строк до п’яти років за напад на правоохоронців. Нині він перебуває під заставою, що, ймовірно, дозволяє вказаній групі й надалі безперешкодно займатися контрабандою, а також без проблем вирішувати господарські питання з митними та податковими органами.
Правоохоронці закликають звернути увагу на те, що Lux Groups продовжує приймати оплату готівкою, уникаючи законного оподаткування. У соціальних мережах магазину публікують такі повідомлення:
– «Можете завітати до нас у гості, залишити передоплату 50-70% готівкою, або, якщо ви не в Києві, ми приймаємо оплату через переказ або в криптовалюті USDT».
Покупцями таких дорогих годинників та прикрас стають представники різних верств українського суспільства, серед яких:
– Відомі блогери;
– Бізнес-коучи;
– Моделі платформи OnlyFans;
– Інші публічні особи сучасності.
Багато впливових політичних діячів також не афішують подібні купівлі, хоча їхні коштовності неодноразово помічали під час ефірів за участю членів Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Офісу Президента та інших офіційних заходів. Переважно ці покупки здійснювалися за готівку, причому офіційно таких доходів у деклараціях не відображали, що може свідчити про відмивання корупційних коштів.
Особливо складно простежити придбання прикрас за готівку у коханок політиків, які ретельно приховують такі активи, хоча деякі з них не гребують хвалитися ними публічно.
Подібні дорогі годинники, зокрема Richard Mille, як у української моделі OnlyFans, ділки з Lux Groups привозять незаконним способом з Європи через центр української столиці. Відповідно до слідства, контрабанда відбувається без сплати митних платежів: товари ховають у різних частинах рухомого складу поїздів сполученням Варшава-Київ та реалізують за готівку поза податковим обліком.
Поки більшість українців віддають останні заощадження на підтримку армії і власне виживання в умовах війни, згадана кримінальна група веде успішний бізнес, нехтуючи законом, водночас оточуючи себе розкішшю, дорогою технікою і ювелірними виробами на мільйони гривень.
За більш детальною інформацією та відеоматеріалами з розслідування можна звернутися до YouTube-каналу Znaj.orgза посиланням: Rolex, Cartier, Audemars Piguet: контрабанда в центрі столиці! Кому вигідно купувати за готівку?
