Згенеровано ChatGPT за запитом Останнього Бастіону
В масштабній справі НАБУ проти керівництва Держфінмоніторингу відкриваються тіньові схеми та махінації з брудними грошима.
Державна служба фінансового моніторингу України традиційно вважалася головним бар’єром на шляху відмивання коштів і контролю тіньових фінансових потоків. Саме ця структура має виявляти корупційні ланцюжки і зупиняти незаконне фінансування всередині країни.
Проте у 2025 році, з приходом на керівні посади ексмера Полтави Філіпа Проніна та першого його заступника Богдана Корольчука, ситуація швидко змінилася. Матеріали НАБУ свідчать, що Держфінмоніторинг перетворився на інструмент відмивання грошей і прикриття масштабних корупційних схем на найвищих рівнях влади.
Народний депутат Ярослав Железняк надав деталі скандальної кримінальної справи, посилаючись на постанови Вищого антикорупційного суду. Мова йде про величезні обсяги готівки, вигадані IT-компанії та прямі зв’язки з розкраданням оборонного бюджету України.
Як кошти на оборонні споруди опинилися просто у сумках посеред Києва
Розслідування стартувало восени 2025 року. НАБУ разом із САП провели обшуки в офісі на вулиці Молдовській у Києві, підозрюючи масштабне привласнення бюджетних грошей, що мали бути витрачені на будівництво оборонних укріплень на Донбасі.
Під час обшуків виявили сумки з великими сумами готівки та безліч документів. Найбільше вразили слідчих матеріали, пов’язані з першим заступником голови Держфінмоніторингу Богданом Корольчуком та його близькими.
- 278 050 доларів готівкою;
- понад 3,3 мільйона гривень у різних готівкових формах;
- величезний архів документів, печаток і довіреностей фіктивних підприємств.
Жодна з цих сум або документів не відповідали офіційним деклараціям посадовця. Сам Корольчук запевняв, що це просто накопичення грошей, але матеріали розслідування показали, що схема була значно масштабнішою і витонченішою.
Розкриваємо хитру схему: фейкові IT-гіганти Luxoft і Ciklum із офшорними мережами
За інформацією НАБУ, серед вилучених паперів був повний комплект досьє на 11 юридичних осіб України, 12 фізичних підприємців та 7 іноземних фірм, зареєстрованих у популярних офшорних юрисдикціях — Кіпр, Чехія, Угорщина, Британські Віргінські острови.
Фінансовий аудит свідчить, що ця схема діяла майже безперервно понад два роки — від початку 2024-го і до січня 2026 року. Головний механізм виконувався так:
- Великі суми гривень надходили на рахунки фіктивних компаній від різних суб’єктів, зокрема підрядників у оборонній галузі;
- Оплати оформлювалися під виглядом послуг охорони, консультацій, поставок та розробки програмного забезпечення;
- Для прикриття створювали «двійників» відомих IT-брендів — підроблених «Циклум Софтвер» та «Люксофт Україна», які ніяк не пов’язані зі справжніми корпораціями.
Гроші конвертували в іноземну валюту і виводили за кордон через нерезидентські рахунки, порушуючи валютні обмеження Нацбанку. Уся система була викроєна професійно, працювала роками і захищалася з найвищих рівнів влади.
Полтавський слід афери: переплати на бетонні загородження «зуби дракона»
Щоб зрозуміти, звідки починався цей корупційний клубок, варто згадати період, коли Пронін і Корольчук працювали у Полтавській облдержадміністрації. Філіп Пронін керував ОДА, а Богдан Корольчук був його першим заступником, відповідальним за фінансові справи.
НАБУ виявило прямий зв’язок між діяльністю цієї команди в Полтаві та конвертаційним центром. Мільйони проходили через прокладки, і саме під час закупівель для оборонної інфраструктури цей механізм отримав продовження.
Приклад відвертої корупції — бетонні загородження «зуби дракона»
- Генпідрядник Construction не купував матеріали безпосередньо у виробників, а звертався до компанії-посередника «Преміум Актив»;
- «Преміум Актив» продала державі понад 13 500 бетонних конструкцій за ціною 2161 гривня за штуку;
- Рік по тому ця ж компанія закуповувала ідентичні бетонні загородження в чотири рази дешевше — по 541 гривні за штуку.
Тобто, лише на одному виді споруд державний бюджет переплатив більш ніж 22 мільйони гривень. Додатково понад 21 мільйон зник через фіктивні поставки, що підтвердили водії компаній-перевізників. За їхніми словами, таких рейсів узагалі не було.
Схожа історія з несправжніми цінами і кількостями простежується у закупівлях лісоматеріалів для бліндажів. З оборонного бюджету вивели як мінімум 8 мільйонів гривень, які врешті-решт знайшли серед сумок Корольчука в Києві.
Чи можливо керівництву Держфінмоніторингу діяти без зверху?
Масштаби операцій, тривалість і складний міжнародний характер з офшорними схемами свідчать, що реалізувати таку аферу неможливо без сприяння впливових покровителів з політичних кіл та верхівки влади.
Депутат Железняк підкреслює, що Пронін і Корольчук мають міцні зв’язки серед політичної еліти, зокрема отримують підтримку від віцепремʼєра з питань відбудови країни та кураторів з Офісу Президента під контролем Андрія Єрмака.
Залишається відкритим питання, чи були чиновники на чолі Держфінмоніторингу лише виконавцями, чи ж організаторами схеми за згодою і покровительством високих посадовців, особливо в умовах війни.
Натомість замість того, щоб викривати відмивання грошей, Держфінмоніторинг став для них ідеальним прихистком. НАБУ має сотні доказів — платіжні документи, печатки, банківські виписки. Затримання фігурантів та арешти майна вже почалися, а розслідування продовжує набирати обертів.
Автор: Максим Рибак
