Територіальне управління Бюро економічної безпеки у місті Києві направило до суду обвинувальний акт щодо осіб, підозрюваних у організації незаконної діяльності з проведення азартних ігор у столиці. Загальний обіг коштів нелегальних онлайн-казино за цей період склав приблизно 83 мільйони гривень.
Згідно з інформацією пресслужби БЕБ, яку поширив Укрінформ, слідство встановило, що група осіб створила та адмініструвала мережу нелегальних онлайн-казино та букмекерських платформ. Доступ до цих сайтів здійснювався без наявності будь-яких дозволів і перебував поза контролем державних органів.
Для здійснення прийому ставок та виплати виграшів використовувалася система p2p-переказів, коли гравці переказували гроші безпосередньо на банківські картки довірених осіб (так званих дропів). Далі кошти збиралися в одному місці, конвертувалися у готівку, криптовалюту або іноземну валюту.
Детективами Бюро економічної безпеки було завершено досудове розслідування стосовно двох підозрюваних, які забезпечували функціонування «офісів» у Полтаві. Зокрема отримано викривальні свідчення щодо:
– особливостей організації p2p-переказів,
– контролю руху платежів,
– використання спеціалізованих застосунків для автоматичного підтвердження транзакцій,
– ведення незаконної бухгалтерії,
– звітування перед організаторами.
Підозри за такими статтями Кримінального кодексу України повідомлено фігурантам справи:
1. Частина 2 статті 203-2 (незаконна діяльність з організації азартних ігор).
2. Частина 3 статті 209 (легалізація (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом, у особливо великому розмірі).
Досудове розслідування щодо інших осіб, причетних до злочинної діяльності, продовжується. Встановлюються додаткові учасники злочинної схеми для подальшого притягнення їх до відповідальності.
Також варто зазначити, що державний регулятор ринку азартних ігор «ПлейСіті» та Бюро економічної безпеки уклали меморандум про співпрацю, спрямований на посилення боротьби з нелегальними операторами у галузі. Співпраця передбачає:
– спільну протидію незаконній організації азартних ігор,
– обмін інформацією для виявлення та розслідування правопорушень,
– координацію дій з метою викриття схем ухилення від сплати податків.
Читайте також: «ПлейСіті» оштрафувало трьох блогерок за незаконне просування онлайн-казино.
Фото: БЕБ
