У Дніпрі розпочато кримінальне провадження щодо колишнього директора державного підприємства, яке спеціалізувалося на виготовленні комплектуючих для гірничодобувної промисловості, а також його сина. За інформацією правоохоронців, ці особи підозрюються у реалізації масштабної фінансової схеми.
За версією слідства, ексдиректор держпідприємства задіяв у протиправній діяльності свого сина, який одночасно очолював підконтрольне товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Основні факти справи такі:
1. Державне підприємство уклало тривалий контракт із ТОВ, яким керував син фігуранта.
2. Комплектуючі постачалися за цінами, котрі були суттєво нижчими за ринкову вартість.
3. Надалі продукція перепродавалася гірничо-збагачувальним комбінатам регіону за значно завищеними цінами.
Внаслідок цих операцій підозрювані незаконно привласнили понад 2 мільйони гривень бюджетних коштів. Для надання цим коштам вигляду законності було здійснено наступні дії:
– Переказ грошей на особисті банківські рахунки під виглядом дивідендів;
– Подальше зняття коштів у готівковій формі.
Представники Дніпропетровської обласної прокуратури повідомили про підозру обом особам у рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України, що стосується легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом. Досудове розслідування веде Головне управління Національної поліції в області за оперативного супроводу Служби безпеки України.
