Інцидент із здійсненням покупок предметів розкоші на значну грошову суму, виплачену готівкою, привернув увагу правоохоронних органів. Прокуратура висловила твердження, що компанія, яка здійснювала ці трансакції, мала б вжити заходів для запобігання таких операцій або принаймні звернути увагу на незвичайний характер платежів. Зокрема, слід зазначити:
– Загальна вартість товарів розкоші, придбаних за готівкові кошти, становить кілька мільйонів євро.
– Працівники правоохоронних органів зазначають, що дані фінансові операції повинні були викликати підозри в компанії.
– Висувається припущення, що підприємство не виконало свої зобов’язання щодо виявлення та запобігання потенційним фінансовим злочинам.
Таким чином, справа привертає увагу до необхідності суворого контролю за готівковими платежами у сфері продажу предметів розкоші з метою запобігання можливому відмиванню грошей та іншим незаконним фінансовим діям.
