Клієнт Platinum задається питанням: «А якщо йдеться про суми від 300 до 800 тисяч євро, або від 1,5 до 3 мільйонів євро? Як потім легалізувати такі кошти без відповідних документів?» Відповідь на це питання має ґрунтуватися на вже існуючих практиках і реаліях фінансової діяльності.

По-перше, якщо у вас були операції на подібні суми, необхідно мати принаймні якісь документи, що підтверджують ці транзакції. По-друге, якщо ви накопичували такі кошти без залучення схем, то обов’язково мають бути наявні виписки з банківських рахунків, які можуть підтвердити джерело цих коштів. І, нарешті, якщо ці величезні суми є результатом застосування різноманітних схем, то варто розуміти: у такому випадку залишається користуватися лише готівкою, або ж діяти таким чином, як було зазначено у першому коментарі.

Неможливо, що ви завищили тендерну ціну, продали комусь трохи «прального» порошку, а потім у Європейському Союзі чи Сполучених Штатах зможете «легалізувати» отримані кошти. Це не сюжет кінофільму. Альтернативою є відкриття бізнесу на легально отримані кошти й відмивання їх у рамках законної діяльності, подібно до того, як це робив Аль Капоне. Однак, слід розуміти, що у разі затримання за подібні злочини, наслідки можуть бути дуже серйозними й тривалими.