У Дніпропетровській області ліквідували діяльність організованої злочинної групи, яка спеціалізувалася на шахрайстві у фінансовій сфері, зокрема через функціонування підробних брокерських “колл-центрів”.
Про це повідомили представники Офісу Генерального прокурора України.
Під маскою брокерських фірм у мережі Інтернет зловмисники організували так звані “колл-центри”, які імітували діяльність, пов’язану з інвестиціями, торгівлею на фондових біржах та використанням криптовалютних платформ. В реальності їхня діяльність була спрямована на незаконне привласнення коштів громадян.
Злочинці діяли за наступною схемою:
– викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ, включаючи установчі та контактні відомості;
– масово розсилали SMS-повідомлення та здійснювали телефонні дзвінки, під виглядом працівників банку повідомляючи про «ризикові операції» або «спроби несанкціонованого доступу»;
– використовуючи заздалегідь підготовлені сценарії розмов та застосовуючи психологічний тиск, виманювали у жертв номера банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди, а також вводили в оману громадян, змушуючи їх самостійно переказувати гроші на рахунки, контрольовані злочинною групою.
Отримані від потерпілих кошти переводилися на фіктивні рахунки та картки, після чого обмінювалися на готівку на території України, частина ж коштів виводилася за кордон.
9 липня прокурори Офісу Генерального прокурора разом із представниками Державної прикордонної служби України провели обшуки у 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області, зокрема у містах Дніпро та Кам’янське. За результатами слідчих дій було вилучено:
– понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки, включно з системними блоками та ноутбуками;
– автомобілі, обладнані засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ);
– значні суми готівкових коштів;
– різноманітні підроблені посвідчення, серед яких документи, що імітують посвідчення співробітників ФСБ Республіки Білорусь, а також інші речові докази, важливі для кримінального провадження.
Під час проведення слідчих дій також зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора, за що відкрито окреме кримінальне провадження.
Наразі триває досудове розслідування, продовжується ідентифікація потерпілих та встановлення повного кола осіб, причетних до роботи шахрайської мережі.
Журналістка з понад 7-річним досвідом. Пише про події у Україні та світі, міське життя, політику та культуру і моду.