16 липня прокуратура подала позов до Господарського суду Дніпропетровської області. У ньому прокурор, діючи в інтересах Державної аудиторської служби (Держаудитслужби) та міської ради Дніпра, вимагає стягнути з ТОВ “Група Капітал Строй” суму у розмірі 181,27 млн грн за роботи, за які компанія отримала кошти від міської ради у 2020 році. За повідомленнями у ЗМІ, ця компанія пов’язується з бізнесменами Володимиром і Леонідом Дубинськими, які перебувають у розшуку Федерального бюро розслідувань США (ФБР).
Позивачем у справі виступає Правобережна окружна прокуратура у особі Сергія Грицая та Східний офіс Держаудитслужби. Розгляд справи здійснює суддя Ірина Рудь. Відповідачами є ТОВ “Група Капітал Строй” та Департамент житлового господарства міськради Дніпра. Прокуратура вимагає стягнути з приватної компанії 181 млн 269 тис. 698,6 грн на користь департаменту житлового господарства, а після отримання цих коштів департамент повинен спрямувати їх до державного бюджету.
Історія укладення договорів:
1. 15 січня 2020 року на основі результатів тендеру департамент міської ради уклав з ТОВ “Група Капітал Строй” угоду на суму 152 млн 982 тис. 890 грн.
2. За ці кошти до кінця 2020 року передбачалося надання послуг з аварійного обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання для 3913 будинків у різних районах міста.
3. Після укладення двох додаткових угод загальна вартість контракту зросла до 181 млн 269 тис. 698,6 грн.
У судовому позові зазначено, що ТОВ, свідомо порушуючи інтереси держави, суспільства та інших учасників ринку, з метою отримання незаконного права на укладення договору та одержання прибутку, брало участь у конкурентній процедурі закупівлі, підриваючи змагальність та отримавши бюджетні кошти всупереч законодавству.
Крім цього, прокурор просив залучити до справи Антимонопольний комітет України (АМКУ), у документах якого фігурувала компанія “Капітал Строй”. Зокрема, у 2023 році АМКУ наклав штраф у сумі 136 тис. грн на “Капітал Строй” та фірму “Комунальник” за узгоджені дії під час проведення публічних закупівель. Саме ці дві компанії поділили між собою тендер, за який департамент сплатив понад 181,2 млн грн. Журналісти відносять обидві фірми до орбіти скандально відомих бізнесменів із Кам’янського — Леоніда та Володимира Дубинських.
Варто відзначити, що прокуратуру не цікавило, чи були роботи надані, і в якому обсязі та якості. Основна увага була зосереджена на можливій змові та порушеннях конкурентних процедур під час тендеру.
28 серпня ані прокурор, ані представники сторін не з’явилися на судове засідання, тож підготовче засідання відклали на 16 вересня 2025 року. Натомість Департамент житлового господарства ДМР подав клопотання про припинення провадження у справі.
Цікаво, що суддя Ірина Рудь перенесла розгляд справи на невизначений термін, пішовши назустріч міськраді. Мотивом стало існування схожої судової справи за участі СКП “Харківзеленбуд”, ПП “ЛСВ Моноліт” та Держаудитслужби в Господарському суді Харківської області, Східному апеляційному господарському суді та Верховному Суді, яке триває з 2023 року. Суддя прагне дочекатися висновків Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у цій аналогічній справі, аби мати чітку позицію, як діяти.
Власники та керівництво ТОВ “Група Капітал Строй”:
– За даними аналітичної платформи YouControl, під час укладення угод у січні 2020 року співвласниками компанії були мешканець Дніпра Андрій Калінчук і естонський підприємець Андрій Ейдел (Andrei Eidel) через естонську фірму TRANSPORT&HAAGIS OÜ.
– Директоркою компанії тоді була Ірина Румянцева, яка і наразі обіймає посаду головного бухгалтера.
– У 2015 році Румянцева спробувала балотуватися до Дніпровської міської ради від політичної партії “Наш край”.
– Протягом 2016 року вона керувала ТОВ “Бромтерм”, яке належить Володимиру Дубинському (у той час керівником була вона сама).
– У 2016–2017 роках Румянцева була власницею та директоркою ТОВ “Містокомбуд”, що асоціюється з брати Дубинськими. За 2015 рік, до балотування в міськраду, її посада у цій компанії була “майстром”, що свідчить про значне кар’єрне зростання за півроку.
– Андрій Калінчук у 2017–2018 роках керував ТОВ “Євромаршрут”, яке пізніше перейшло у власність ТОВ “Бромтерм”.
– У 2023 році Ірина Румянцева стала власницею ТОВ “Група Капітал Строй”.
– У 2024 році у власників відбулися зміни: новою власницею стала громадянка Латвії Альона Кузьміна, через офшорну компанію Swon Systems LTD, зареєстровану в Белізі. За інформацією, жінка з таким іменем нещодавно шукала роботу няні у Ризі. Це може бути збігом, адже у Ризі проживає кілька осіб з таким ім’ям і прізвищем із латвійським громадянством.
– Новим директором “Капітал Строй” замість Ірини Румянцевої став Ян Лешану, ймовірно, іноземець.
За весь час діяльності ТОВ “Група Капітал Строй” виграло тендери на суму понад 4,64 млрд грн, переважно отриманих від структур міської ради Дніпра. Востаннє компанія отримувала підряди влітку 2023 року від комунального підприємства обласної ради “Аульський водовід”, однак у останні роки кілька угод були розірвані.
Варто зазначити, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розслідують можливу розкрадання 129 млн грн під час ремонту Аульського водоводу у 2023 році. У цьому провадженні фігурує інша компанія — “Асінктон Строй”, яка закупила труби за завищеними цінами. Леоніда Дубинського вважають організатором цієї корупційної схеми. Його вже затримували, але він вийшов під заставу у 60 млн грн.
Леонід та Володимир Дубинські перебувають у розшуку ФБР із 2012 року за підозрою в шахрайських операціях з нерухомістю в Каліфорнії. Через це їм заборонено в’їзд до США. Незважаючи на це, фірми з орбіти братів понад 15 років отримують багатомільярдні підряди з бюджетів Дніпропетровської області.
Ілюстрацією є картка розшуку Володимира та Леоніда Дубинських від ФБР.
У серпні 2024 року Національна поліція України встановила, що у період 2023–2024 років компанії, пов’язані з братами Дубинськими, отримали понад 7 мільярдів гривень з державного бюджету Дніпропетровської області за виконання різних робіт. Разом з тим, за даними правоохоронців, ці підрядники завдали збитків бюджету на суму понад 1 мільярд гривень через:
– невиконання договірних зобов’язань,
– використання неякісних матеріалів і товарів,
– завищення вартості виконаних робіт.
При цьому значна частина бюджетних коштів була виведена.
