Все виглядало як довгострокова інвестиція. Гроші йшли на криптогаманці два роки поспіль, потерпілий чекав дохід — а кошти, як встановило слідство, просто зникали в чужих руках. Загальна сума — понад 655 тисяч доларів США.
Схему викрили оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України, процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора. Фігурант в Україні не перебуває. Він живе у Празі, і обшук у нього вдома проводили за участю українських правоохоронців.
Як працювала схема
Тривала вона упродовж 2023–2025 років. Фігурант переконував потерпілого вкладати кошти у криптовалютні активи задля подальшого отримання пасивного доходу — аргумент, який спрацьовує чи не найчастіше, коли людина не орієнтується в темі.
Далі все йшло за простим сценарієм: гроші конвертували у криптовалюту й переказували на криптогаманці, адреси яких надавав сам зловмисник. Ні біржі, ні стороннього сервісу, де потерпілий міг би хоч раз самостійно перевірити стан свого «портфеля», у цій схемі не передбачалося.
Куди пішли активи
Коли правоохоронці взялися за рух віртуальних активів, картина прояснилася: кошти надходили на гаманці, які фактично контролював фігурант.
Потім починалося найцікавіше. Активи він переміщував між різними сервісами й користувався способами, що ускладнюють встановлення їхнього походження та подальшого руху. Ланцюжок усе одно розплутали — і саме він вивів слідство на конкретну людину.
Обшук у Празі
Адресу підтвердили чеські правоохоронні органи в межах міжнародного співробітництва. За місцем проживання фігуранта у Празі провели санкціонований обшук; були присутні представники Національної поліції України.
Кримінальне провадження розпочали за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.
Що вилучили
Під час обшуку правоохоронці вилучили:
- комп’ютерну техніку та мобільні термінали;
- носії інформації;
- апаратні криптовалютні гаманці;
- рукописні записи;
- платіжні картки;
- документи фінансово-господарського характеру.
Найцінніше в цьому переліку — апаратні гаманці. На таких пристроях зберігаються приватні ключі, без яких до криптоактивів не дістатися взагалі. Рукописні нотатки й фінансові документи теж можуть чимало дати: часто саме там лишаються сліди того, куди розходилися гроші після конвертації.
Перспективи розслідування
Зараз правоохоронці аналізують інформацію, отриману в ході обшуків. Від неї залежить, чи вдасться відстежити решту переказів і чи виявиться, що потерпілий у цій схемі був не один.
Досудове розслідування триває.
Джерело: Національна поліція України
