Бюро економічної безпеки виявило злочинне угруповання, яке організувало незаконне переміщення предметів розкоші через державний кордон України з метою уникнення митного контролю. До складу цієї групи входило 11 осіб, серед яких п’ять працівників акціонерного товариства «Укрзалізниця» та власники приватної компанії.
Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України, передає інформаційна агенція Укрінформ.
Слідчі встановили, що для ухилення від сплати митних зборів та інших обов’язкових платежів контрабандним шляхом завозили брендові ювелірні вироби та швейцарські годинники. Коштовні товари закуповували в Об’єднаних Арабських Еміратах, Гонконгу та інших країнах. Далі їх доставляли до Республіки Польща, після чого передавали провідникам міжнародного пасажирського потягу за маршрутами «Варшава–Київ» та «Київ–Варшава».
За інформацією досудового розслідування:
– ювелірні прикраси та годинники ховали у конструктивних порожнинах вагонів пасажирського поїзда;
– таким чином продукцію контрабандою переміщали через державний кордон України;
– у Києві ці коштовні вироби реалізовували через власний магазин за готівку, безготівкові розрахунки та криптовалюту.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в поїзді, крамниці та житлах підозрюваних осіб. У результаті було вилучено контрабандну продукцію відомих брендів та близько 800 тисяч доларів США. Загальна вартість конфіскованих ювелірних виробів і швейцарських годинників перевищує 10 мільйонів доларів США.
Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру усім 11 учасникам злочинної групи за ч. 3 ст. 201-3 Кримінального кодексу України, що передбачає переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю (за винятком підакцизних товарів та електричної енергії) у значних обсягах, вчинене організованою групою осіб.
За рішенням суду накладено арешт на майно підозрюваних, яке було придбане за кошти, отримані в результаті злочинної діяльності. Серед арештованого майна — автомобілі та яхта. Усім підозрюваним обрано відповідні запобіжні заходи.
Оперативний супровід кримінального провадження забезпечували співробітники Головного управління «Д» Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Також у контексті подібних справ повідомляємо, що на Буковині було викрито контрабанду преміального французького вина на суму майже 1,6 мільйона гривень.
Раніше, Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування на Одещині щодо ухилення від сплати податків підприємством, що займається експортом аграрної продукції. Ця справа була доведена до відшкодування завданих державі збитків у розмірі 14,8 мільйона гривень.
