За інформацією пресслужби АРМА, на запит Національної поліції було виявлено активи учасників організованої злочинної групи, які, прикриваючись постачанням безпілотних літальних апаратів для Збройних сил України, незаконно заволоділи коштами та майном волонтерських організацій. Загальна сума завданих збитків, згідно з матеріалами кримінального провадження, перевищує 10,7 мільйона гривень.
Співробітники Департаменту виявлення та розшуку фінансових і інших активів АРМА зафіксували наступні майнові об’єкти та кошти:
1. 11 земельних ділянок;
2. 10 автомобілів класу люкс;
3. 11 об’єктів житлової і комерційної нерухомості;
4. Частки у статутних капіталах підприємств на суму понад 18 мільйонів гривень;
5. Грошові кошти в банківських установах – понад 22 мільйони гривень та майже 10 тисяч доларів США в еквіваленті;
6. Майнові права на інтелектуальну власність;
7. Інші нематеріальні активи.
Розслідування знаходиться під постійним процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Повідомлення про виявлене майно вже спрямовано до правоохоронних органів для ухвалення рішення про накладення арешту на відповідні активи. Водночас фахівці АРМА продовжують пошук можливих активів фігурантів справи за межами території України.
Крім цього, зазначається, що днями АРМА ініціювала найбільшу в історії України спецконфіскацію грошових коштів — суд ухвалив стягнути в дохід держави 2,6 мільярда гривень від діяльності російського онлайн-казино «PIN-UP».
Читайте також: митники викрили схеми ввезення кількох тисяч автомобілів під виглядом «гуманітарної допомоги».
Фото: unsplash
