Правоохоронні органи ліквідували транснаціональне злочинне угруповання, яке ошукувало громадян Чехії, працюючи через шахрайські кол-центри. Серед підозрюваних у діяльності злочинної організації фігурує житель міста Дніпро.
Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті Національної поліції України, угруповання діяло з 2021 року. Зловмисники телефонували громадянам країн-членів Європейського Союзу, зокрема Чеської Республіки, представляючись співробітниками фінансових установ. Вони переконували жертв у необхідності тимчасово перевести кошти на «безпечні» рахунки нібито через злам їхніх банківських рахунків.
За даними слідчих, організатором шахрайської схеми є 32-річний мешканець Дніпра. Для реалізації злочинних планів він залучив до співпраці громадян України та Чехії.
Ролі у злочинній організації були розподілені таким чином:
– оператори кол-центрів;
– бухгалтери;
– адміністратори;
– юристи;
– особисті та офісні охоронці;
– поліграфолог, який перевіряв новачків на предмет зв’язку з правоохоронними органами.
За інформацією Офісу Генерального прокурора, сума збитків, завданих чеським громадянам, оцінюється приблизно у еквіваленті 10 мільйонів гривень.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків у регіонах Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Запорізької областей. У результаті було вилучено близько 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, офіційну документацію, банківські картки та інші речові докази.
Організатору злочинної групи та одному з активних учасників оголошено підозру за:
1. Створення та участь у злочинній організації;
2. Шахрайство в особливо великих розмірах (частина 4 статті 190 та частини 1, 2 статті 255 Кримінального кодексу України).
Одного із фігурантів – громадянина України – вже затримали. Окрім того, для подальшої екстрадиції було затримано громадянку Чеської Республіки.
Під час документування злочинного угруповання також встановлено причетність шести громадян Чехії. Частину з них вже екстрадовано на батьківщину для притягнення до кримінальної відповідальності, повідомили у Національній поліції.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро.
