У Дніпрі розкрили масштабну шахрайську схему на мільйонні суми, організовану міжнародною групою, яка займалася телефонним шахрайством. За даними слідства та повідомленням Національної поліції України, злочинна діяльність полягала у дзвінках жертвам із попередженнями про загрозу взлому банківських рахунків. Зловмисники пропонували переказ коштів під виглядом “безпечних транзакцій”, а також діяли під прикриттям псевдоспівробітників фінансових установ.
Організатором схеми виявився 32-річний житель Дніпра. З 2021 року він побудував складну мережу кол-центрів, які працювали як в Україні, так і в Чехії. Кожен учасник мав визначену роль, а саме:
1. Оператори — здійснювали дзвінки потенційним жертвам;
2. Бухгалтери — займалися фінансовими операціями;
3. Адміністратори — координували роботу центру;
4. Юристи — надавали консультації щодо забезпечення “безпеки” операцій;
5. Особисті охоронці — забезпечували охорону учасників угруповання;
6. Поліграфолог — відповідав за перевірку нових співробітників на можливі зв’язки з правоохоронними органами.
Злочинна схема була орієнтована переважно на громадян Чехії, яка є одним із партнерських держав України.
Для повного документування протиправної діяльності була сформована міжнародна слідча група за участі оперативників з України та Чехії. У ході масштабної операції проведено понад десяток обшуків, під час яких вилучено документи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.
Під час слідчих дій повідомлено про підозру організатору схеми та одному з її ключових учасників. Наразі вирішується питання щодо застосування до них запобіжних заходів.
Крім того, в рамках розслідування встановлено участь шести громадян Чехії у злочинній діяльності. Частина з них уже екстрадована на батьківщину для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності.
Розслідування триває, а правоохоронці не виключають, що кількість постраждалих може суттєво збільшитися.
Раніше видання “Відомо” інформувало про викриття групи шахраїв на Дніпропетровщині, які займалися викраденням особистих даних та коштів (ФОТО). Також повідомлялося про організацію незаконного call-центру на тимчасово окупованій території, діяльність якого була припинена (ФОТО).
